证券代码：601339 证券简称：百隆东方 公告编号：2023-020 百隆东方股份有限公司
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第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年6月16日上午9时以现场表决结合通讯表决方式召开，由董事长杨卫新先生主持。应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人。公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《百隆东方股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司已经实施了2022年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第一期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，经与会董事审议，决定对公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，经过调整，股票期权的行权价格由3.23元/股调整为2.73元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年第一期股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-022）。
董事杨勇、张奎为本次激励对象，对本次议案回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
（二）审议通过《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的议案》
鉴于公司已经实施了2022年年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定，经与会董事审议，决定对公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权的行权价格进行调整，经过调整，股票期权的行权价格由3.63元/股调整为3.13元/股。
鉴于1名激励对象担任公司监事而失去激励对象资格；另有2名激励对象因个人原因辞职，不再具备激励对象资格，对上述激励对象持有的已获授权但尚未行权的股票期权进行注销。将激励对象由161人变更为158人，授出期权数量由1,530.9006万份变更为1,500.8006万份。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2021年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单、期权数量并注销部分已获授但未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-023）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
（三）审议通过《关于公司2021年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
经审议，董事会认为:公司2021年第一期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计2名，可行权数量合计120万份，行权价格为2.73元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年第一期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-024）。
董事杨勇、张奎为本次激励对象，对本次议案回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。
（四）审议通过《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的议案》
经审议，董事会认为:公司2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，批准符合条件的激励对象进行股票期权行权，可行权人员合计158名，可行权数量合计643.2002万份，行权价格为3.13元/股。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年第二期股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2023-025）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、百隆东方股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第六次会议决议的独立意见。
特此公告。
百隆东方股份有限公司董事会
2023年6月16日
